郵儲(chǔ)銀行上饒市分行積極組織參加反洗錢線上培訓(xùn)

   為宣貫反洗錢工作要求，提升工作人員反洗錢工作能力，提升反洗錢工作水平，郵儲(chǔ)銀行上饒市分行按照上級(jí)行部署，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)培訓(xùn)通知，確定好線上參訓(xùn)人員，并要求所有參訓(xùn)人員要嚴(yán)格遵守培訓(xùn)紀(jì)律，按時(shí)參加總行開(kāi)展的反洗錢培訓(xùn)及考試。

   據(jù)悉，此次培訓(xùn)內(nèi)容包括“1號(hào)令”客戶盡職調(diào)查新規(guī)解讀、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)管控工作機(jī)制、人民銀行反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送接口規(guī)范及現(xiàn)場(chǎng)檢查數(shù)據(jù)接口規(guī)范講解、名單監(jiān)控要求解讀、名單回溯性排除工作進(jìn)展情況的匯報(bào)、反洗錢可疑交易監(jiān)測(cè)模型管理工作簡(jiǎn)介、反洗錢模型構(gòu)建方法論概述等。在培訓(xùn)結(jié)束后，該市分行對(duì)轄內(nèi)自營(yíng)和代理培訓(xùn)情況進(jìn)行了總結(jié)，并結(jié)合本機(jī)構(gòu)、條線具體情況適時(shí)開(kāi)展轉(zhuǎn)培訓(xùn)工作。

   通過(guò)本次培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了全市分行員工對(duì)反洗錢工作重要性和緊迫性的認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一了員工反洗錢工作思路，增強(qiáng)了全員的反洗錢責(zé)任意識(shí)，為該市分行建立反洗錢工作長(zhǎng)效機(jī)制，有效控制風(fēng)險(xiǎn)，打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。接下來(lái)該市分行將緊密結(jié)合本次培訓(xùn)主題，要求反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員部門更加深入理清理順?lè)聪村X工作職責(zé)，不斷規(guī)范工作程序，保障反洗錢工作有序開(kāi)展，切實(shí)有效防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。