近日，按照總省行的相關(guān)要求，工行勝利支行積極開展了掃黑除惡斗爭工作，并將常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭作為一項(xiàng)長期的重大政治任務(wù)來抓，實(shí)現(xiàn)了支行業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。
一、提高政治站位，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)
工行唐山勝利支行領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視掃黑除惡專項(xiàng)治理，按專業(yè)分工負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域掃黑除惡工作，教育員工自覺遠(yuǎn)離涉黑涉惡風(fēng)險(xiǎn)，營造安全穩(wěn)定的金融環(huán)境。
二、加強(qiáng)員工管理，抓好源頭防控工作
積極開展員工行為管理，抓好源頭防控工作。認(rèn)真開展從業(yè)人員異常行為排查，加大對違法違規(guī)從業(yè)人員的問責(zé)和處罰力度,健全內(nèi)部管理制度，防止他人利用我行經(jīng)營場所、銷售渠道從事非法集資等非法金融活動(dòng)。
三、突出重點(diǎn)領(lǐng)域管理，整治市場亂象。嚴(yán)格落實(shí)貸款管理相關(guān)制度，將掃黑除惡要求納入貸款受理、調(diào)查及貸后檢查環(huán)節(jié)，對客戶資質(zhì)、資金流向等進(jìn)行把控，確保信貸業(yè)務(wù)合法合規(guī)，嚴(yán)防信貸資金流向涉黑涉惡組織和個(gè)人以及非法高利貸、“套路貸”等非法金融放貸領(lǐng)域。
四、落實(shí)主體責(zé)任，牢固樹立合規(guī)文化。嚴(yán)格遵循“合規(guī)為先、風(fēng)險(xiǎn)為本，健康發(fā)展”的經(jīng)營理念，把握好“合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展”的關(guān)系，持續(xù)開展員工職業(yè)道德教育、法制和案例警示教育，切實(shí)構(gòu)建“不能違、不敢違、不愿違”的合規(guī)文化，實(shí)現(xiàn)支行業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行。
五、加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警，有效防范非法集資、“套路貸”及“校園貸”。進(jìn)一步明確了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測職責(zé)，加強(qiáng)大額資金監(jiān)控和異常資金賬戶監(jiān)測，加強(qiáng)對高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)資金異動(dòng)的監(jiān)測管理，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。
六、完善涉黑涉惡線索摸排核查責(zé)任。提高對掃黑除惡相關(guān)工作的敏感性，在現(xiàn)場檢查、日常經(jīng)營等工作中注意涉黑涉惡線索的篩查和甄別，認(rèn)真落實(shí)屬地掃黑辦相關(guān)工作要求，積極配合督導(dǎo)工作。
