工行溫州永嘉支行“警銀聯(lián)動”反詐拒賭守好百姓“錢袋子”

  工行溫州永嘉支行積極踐行反詐工作要求，按照“主動防、智能控、全面管”的風(fēng)險治理路徑，堅持客戶為本、部門聯(lián)動、預(yù)防為主、標(biāo)本兼治的工作原則，以公安機(jī)關(guān)和上級行防控電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪工作方案為行動指南，把反詐工作真正落到實(shí)處，一則提前管控賬戶，保住受害人資金事件受到了市公安機(jī)關(guān)的肯定與表揚(yáng)。

  日前，工行永嘉支行反詐工作人員接到當(dāng)?shù)乜h反詐中心胡警官的一條協(xié)查信息，要求查看涉案人徐某某的賬戶狀態(tài)，為什么涉案了但卡內(nèi)的錢卻沒被轉(zhuǎn)移？接到協(xié)查信息，快速反應(yīng)，認(rèn)真投入排查工作中，最終發(fā)現(xiàn)，該賬戶在涉案資金匯入之前，由于賬戶異常已被銀行事先采取了賬戶管控措施，賬戶處于只收不付狀態(tài)，所以23筆涉案資金只能入賬卻無法支取，才得以最快的速度為被騙民眾鎖定財產(chǎn)損失。提前發(fā)現(xiàn)異常及時進(jìn)行管控，此舉不僅保全了受害人資金，還助力當(dāng)?shù)鼐�方成功抓獲一名電信詐騙嫌疑人與一名出租出借賬戶卡片持有人，為20人受害者保住資金21831.20元，涉及涉案資金23筆，目前該行還正積極配合公安部門幫助聯(lián)系受害人返還這個被騙資金款的后續(xù)工作。

  在今后的工作中，工商銀行永嘉支行將持續(xù)開展打擊治理電信詐騙違法行為各項工作，加強(qiáng)警銀協(xié)作，切實(shí)增強(qiáng)打擊治理非法販卡的使命感、責(zé)任感、緊迫感，從源頭打擊整治販卡，構(gòu)筑起更堅固的防詐防線，做到警銀攜手阻詐騙，保住群眾血汗錢，切實(shí)踐行社會責(zé)任。