“雙基雙百”不是一朝一夕的事，只有依靠點滴的積累才能最終提高內(nèi)控管理水平，防范案件風險。銀星支行為實現(xiàn)活動目標積極采取措施，揚長避短，整體推進。
第一，可進行打基礎抓基層的“雙基”“雙百”建設，提高全員會計基礎工作的風險意識和責任意識。
第二，加強會計工作規(guī)章、制度和流程的梳理，完善業(yè)務操作流程及崗位責任制，利用早訓和晚練時間對風險點進行提示，避免員工平常業(yè)務操作“無知者無畏”的現(xiàn)象發(fā)生。
第三，細化檢查工作內(nèi)容，堵塞風險漏洞。推進尾箱平移，對重點部位、重點環(huán)節(jié)、重點區(qū)域和重點人員加強監(jiān)控，清理柜員級別和權限，完善柜面人員等級管理辦法，由委派營業(yè)主管進行重點管理和重點檢查，解決對公會計柜員“不知不覺”、普通柜員和現(xiàn)金柜員“知而為之”的無意識的差錯發(fā)生。
第四，加強問題整改，解決屢查屢放問題。通過檢查和對上級行稽核中心下發(fā)的稽核差錯清單建立“問題庫”，由委派營業(yè)主管、業(yè)務主管落實兩級負責制度和建立問題臺賬，幫助每一個柜員分析問題頻發(fā)點，對“正在整改、未整改”的問題進行追蹤，對差錯責任人嚴格按照支行會計核算質量考核辦法進行責任追究，解決屢查屢犯的問題。
第五，發(fā)揮委派營業(yè)主管風險防范、業(yè)務指導作用。委派營業(yè)主管每天對重點業(yè)務、高風險業(yè)務進行把關和現(xiàn)場授權，對員工辦理業(yè)務的情況進行觀察，對員工操作上存在的風險進行及時提醒。
第六，每周四定期舉行業(yè)務學習或者業(yè)務測試，加強培訓和學習，提高業(yè)務技能。
