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了解你的客戶，防范金融風險

時間：2015-05-21 10:48:23  來源：銀行界網(wǎng)  供稿單位：建行長沙河西支行  

    洗錢是一種嚴重的犯罪行為，對各國的國家安全，經(jīng)濟發(fā)展，金融秩序都產(chǎn)生了不利的影響。反洗錢是維護金融體系的穩(wěn)健運行，維護公平公正的市場經(jīng)濟秩序和樹立科學發(fā)展觀的客觀要求，對打擊腐敗等違法犯罪具有十分重要的意義。

 
    一、反洗錢工作存在的問題：
 
    （一）員工思想認識不到位，反洗錢意識淡薄 
 
    （二）網(wǎng)點缺乏反洗錢專業(yè)人才，反洗錢力量薄弱 
 
    （三）客戶身份識別存在難點 
 
    二、網(wǎng)點反洗錢工作的對策和建議 
 
    （一）強化反洗錢意識，培養(yǎng)反洗錢骨干隊伍 
 
    （二）加大廣泛宣傳力度，提高對反洗錢的認識 
 
    （三）認真識別客戶身份 
 
（中醫(yī)藥大學支行）

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