反洗錢知識萬里行

    結合反洗錢活動，為持續(xù)做好“反洗錢”活動的宣傳工作，向更多群眾宣傳反洗錢工作的重要性，建行河西支行積極深入開展反洗錢知識及普及工作。

    建行長沙河西支行以營業(yè)網(wǎng)點為陣地，對前來辦理業(yè)務的客戶開展現(xiàn)場反洗錢知識普及工作，宣傳期間，在發(fā)放宣傳折面的同時，與各類群體進行針對性的反洗錢知識宣讀。主要就公司客戶的公轉私資金安全監(jiān)管、非法集資、防范風險、大額資金進出等知識進行宣講。針對年輕客戶群體詳細講解有效身份證件的重要性，提醒客戶注意身份證件的安全，防止遺失，若有遺失及時備案登記并補辦身份證；注意身份證件有效期及有效性，若出現(xiàn)過期或消磁現(xiàn)象及時補辦等等。針對高端客戶群體除了詳細講解有效身份證件的重要性外，就客戶的大額資金往來、可疑交易監(jiān)管、防范風險等知識進行宣講。此次宣傳使客戶對反洗錢知識有進一步的認識和了解。

    隨著本月反洗錢知識宣傳普及工作的開展，進一步擴大了反洗錢知識受教面，倡導大家安全理性交易。此類宣傳活動受到群眾的歡迎，不僅增強了大家的風險防范意識，更讓客戶深入了解了銀行反洗錢服務。