淺談柜臺怎樣開展反洗錢工作

    作為一名建行網(wǎng)點(diǎn)柜臺人員，每天接觸成百上千的客戶，犯罪分子就有可能隱藏在其中，他們可能通過銀行傳統(tǒng)的金融產(chǎn)品或是近年來銀行不斷發(fā)展的創(chuàng)新型業(yè)務(wù)達(dá)到洗錢的目的。因此，網(wǎng)點(diǎn)柜臺成為了銀行反洗錢工作的先鋒。

    一、針對全體員工積極開展反洗錢工作的培訓(xùn)
   
    二、嚴(yán)控公司和個(gè)人客戶開戶關(guān)

    三、真正做到“了解你的客戶”

    四、對于 “公、檢、法”系統(tǒng)的查詢、凍結(jié)、扣劃認(rèn)真甄別

    作為銀行反洗錢工作的首要環(huán)節(jié)，作為前臺的每一位員工都有責(zé)任和義務(wù)做好這項(xiàng)工作，只有通過不斷學(xué)習(xí)，充分掌握反洗錢工作的技能和方法，鏟除犯罪活動的滋生和發(fā)展的土壤，維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的良好次序。