積極應(yīng)對金融創(chuàng)新，反洗錢工作任重道遠

    短短十年，我國反洗錢監(jiān)管體系從無到有，從有到優(yōu)，反洗錢工作取得了舉世矚目的成績，為維護世界金融市場穩(wěn)定做出了突出貢獻。

    第一、多元化交易渠道為洗錢提供了便利；

    第二、交易非面對面的特性讓客戶盡職調(diào)查的無計可施；

    第三、超越傳統(tǒng)時空限制的特點增加了打擊洗錢的難度；

    新形勢下的金融創(chuàng)新，大數(shù)據(jù)成了主流，更需要以互聯(lián)網(wǎng)制約反洗錢，人才、反應(yīng)機制、數(shù)據(jù)挖掘是防控反洗錢的關(guān)鍵。

    第一、依托大數(shù)據(jù)分析；

    第二、健全反洗錢監(jiān)測體系；

    第三、注重基層反洗錢人才隊伍建設(shè)。