履行反洗錢職責(zé)，讓犯罪無處可藏

    反洗錢是銀行員工再熟悉不過的名字。作為建行一線網(wǎng)點(diǎn)的員工，天天都在與它打交道。在我們的日常工作中，如果遇到上述情形，必須引起警惕，加強(qiáng)審核，采取多種方法進(jìn)行核實(shí)，嚴(yán)加防范。

    一、落實(shí)客戶身份識(shí)別制度，開展客戶身份盡職調(diào)查。

    二、平時(shí)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不要存在輕忽心理，一定要關(guān)注大額交易和可疑交易，有相關(guān)交易一定要及時(shí)報(bào)送，在為客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)異常跡象或涉嫌犯罪的情況，應(yīng)及時(shí)向人民銀行和公安機(jī)關(guān)報(bào)告。