加大反洗錢宣傳，提升反洗錢能力

    2016年是《中華人民共和國反洗錢法》頒布實施的十周年，經(jīng)過十年時間，我們的反洗錢法律制度體系得到了不斷完善，金融系統(tǒng)的反洗錢合規(guī)水平、洗錢風(fēng)險防控能力都有不斷提高，尤其是近年來，反洗錢調(diào)查和協(xié)查數(shù)量屢創(chuàng)新高，重點支持打擊涉毒洗錢、腐敗洗錢、恐怖融資、地下錢莊以及電信詐騙、非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，為維護(hù)國家安全、社會穩(wěn)定和人民群眾切身利益發(fā)揮了重要作用。為進(jìn)一步鞏固反洗錢的顯赫成果，使反洗錢工作的開展能更加深入人心，馬坡嶺支行全員積極響應(yīng)人行反洗錢宣傳月活動的開展，在網(wǎng)點布放相關(guān)宣傳資料，安排大堂經(jīng)理向大堂內(nèi)等待業(yè)務(wù)辦理的客戶分發(fā)宣傳折頁，并介紹反洗錢相關(guān)知識。員工利用微信平臺，將支行制作好的宣傳短片在好友群中轉(zhuǎn)發(fā)，擴(kuò)大反洗錢知識的宣傳范圍。同時網(wǎng)點還派專人在網(wǎng)點門口對過往的客戶進(jìn)行反洗錢知識的詳細(xì)介紹，包括洗錢活動的危害、普通市民反洗錢應(yīng)該做些什么等等。通過此次活動在向群眾宣傳反洗錢相關(guān)知識的同時，也讓我們自己對這方面的知識更加熟悉，對于日常工作中如何做好客戶身份識別、如何配合反洗錢部門做好盡職調(diào)查都有很大的幫助。