清明節(jié)前后，又是旺季營(yíng)銷最佳時(shí)間，網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)比較繁忙，為有效防范業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)，瀘溪支行在清明節(jié)前后對(duì)網(wǎng)點(diǎn)所有自助設(shè)備現(xiàn)金，柜員現(xiàn)金、貴金屬、重要單證、重要物品等進(jìn)行了一次全面查庫。
上午，向東副行長(zhǎng)（主持工作）和劉慧委派營(yíng)業(yè)主管一起檢查了所有柜員的尾箱，在系統(tǒng)內(nèi)打印了機(jī)構(gòu)所有柜員的個(gè)人尾箱庫存登記薄、重要空白單證登記薄，對(duì)柜員尾箱的現(xiàn)金，成捆的現(xiàn)金抽把卡把復(fù)點(diǎn)，不成把的現(xiàn)金逐張清點(diǎn)，貴金屬、重要單證庫存等都進(jìn)行一一核對(duì)，確保檢查柜員覆蓋率達(dá)100%，員工保管的現(xiàn)金、重要物品等都賬實(shí)相符，且沒有違規(guī)違紀(jì)。與此同時(shí)抽查柜員營(yíng)業(yè)間抽屜、柜子等儲(chǔ)物處是否存在違規(guī)代保管物品等。
下午對(duì)我行自助設(shè)備進(jìn)行全面查庫，查看監(jiān)控設(shè)備，網(wǎng)點(diǎn)附行式自助設(shè)備清機(jī)加鈔等重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的制度執(zhí)行和人員履職情況進(jìn)行了全面檢查，對(duì)加鈔檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正，及時(shí)指出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出整改措施。
檢查結(jié)束后，向行長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)要關(guān)注現(xiàn)金庫存限額管理和柜面風(fēng)險(xiǎn)的防控，確保安全營(yíng)運(yùn)工作有效的開展。 劉慧委派營(yíng)業(yè)主管對(duì)日終碰庫提出了指導(dǎo)建議，提醒當(dāng)班人員在辦理交接過程中，必須按規(guī)章操作，及時(shí)登記好各種登記薄，有效提高工作效率。
