建行長沙中南支行針對近日反洗錢檢查發(fā)現(xiàn)的問題及建議，迅速組織員工進行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，舉一反三，杜絕類似情況再次發(fā)生，做好三個加強。
一是加強員工反洗錢工作的認識，使大家認識到洗錢犯罪就存在于我們身邊。加強內(nèi)控，防范風(fēng)險。制定履行反洗錢義務(wù)的組織保障制度、業(yè)務(wù)流程制度、崗位責(zé)任制度、內(nèi)部審計制度等，構(gòu)筑嚴密的反洗錢制度防線，同時根據(jù)反洗錢崗位責(zé)任制，量化工作任務(wù)，使反洗錢工作進一步規(guī)范化、制度化。
二是加強對員工的培訓(xùn)，提高基層員工反洗錢技能，強化對員工素質(zhì)的培養(yǎng)，真實的識別客戶身份，嚴格認定其風(fēng)險。一線員工在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，仔細核對真實有效的身份證件，對其他信息詳細錄入。如：聯(lián)系電話、家庭地址、工作單位、婚姻狀況等等，認真分析其風(fēng)險程度。對發(fā)現(xiàn)可疑的客戶及時在系統(tǒng)中增錄可疑信息，對柜面進行司法查詢、凍結(jié)、扣劃的客戶及時在系統(tǒng)中調(diào)高風(fēng)險等級。
三是要加強宣傳、教育、動員廣大客戶朋友積極參與到反洗錢工作中來，提高他們的防范能力，謹防貪圖蠅頭小利而出租、出借賬戶，套取資金，被洗錢犯罪分子利用，在認知度提高的基礎(chǔ)上，積極主動地配合金融機構(gòu)做好反洗錢工作。
反洗錢工作在當(dāng)今復(fù)雜的金融和社會環(huán)境下是一項重要而艱巨的工作，做好反洗錢工作是網(wǎng)點業(yè)務(wù)健康發(fā)展的基本要求。中南支行將切實按照上級機構(gòu)及監(jiān)管的反洗錢工作要求，不斷提升我行員工反洗錢意識及反洗錢工作水平，履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護經(jīng)濟金融安全。
