“反洗錢”就在我們身邊

    反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。常見的洗錢途徑廣泛涉及銀行、保險、證券、房地產(chǎn)等各種領域。反洗錢是政府動用立法、司法力量，調動有關的組織和商業(yè)機構對可能的洗錢活動予以識別、對有關款項予以處置，對相關機構和人士予以懲罰，從而達到阻止犯罪活動的一項系統(tǒng)工程。它具有宏觀的一面，也有微觀的一面；它涉及理論又涉及到實際；它涉及到監(jiān)管當局又涉及到金融機構；它涉及到法律又涉及到政策；它涉及國內(nèi)又涉及到國際等。其中任何一個方面都值得人們?nèi)ド钏己脱芯�。雖然作為一名基層的員工，我們對反洗錢工作的重大意義感觸可能不是那么深，但我們要時刻記住反洗錢就在我們身邊，切不可掉以輕心。