澹泊明志 扎實開展反洗錢工作

    公司業(yè)務部將督促各基層行繼續(xù)扎實開展反洗錢工作： （一）注意留存學習記錄，及時掌握反洗錢合規(guī)應知應會知識等，如對人民銀行最新政策法規(guī)、省行新制定的規(guī)章制度或下發(fā)的風險提示要及時組織員工學習。 （二）強化對客戶身份的持續(xù)識別，登記客戶重新識別的過程及識別結果，相應調整客戶洗錢風險等級，并留有記錄。 （三）強化網(wǎng)點主動發(fā)現(xiàn)識別客戶異常交易或行為，并及時報告。對異常行為客戶采取加強盡職調查，及時發(fā)現(xiàn)疑點并報告。