7月24日下午，湘江支行財(cái)會(huì)部組織召開7月份委派營(yíng)運(yùn)主管工作例會(huì),對(duì)于現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)總行下發(fā)的《關(guān)于全行現(xiàn)金業(yè)務(wù)專題稽核發(fā)現(xiàn)違規(guī)問(wèn)題的通報(bào)》文件，對(duì)于文件中26個(gè)違規(guī)問(wèn)題，要求網(wǎng)點(diǎn)；
一、學(xué)案例、強(qiáng)意識(shí)；隨著業(yè)務(wù)分流和渠道轉(zhuǎn)型，現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)和自助運(yùn)維逐漸成為事故風(fēng)險(xiǎn)集中區(qū)域。員工利用自助設(shè)備加鈔操作不到位、現(xiàn)金調(diào)撥不及時(shí)等盜取、挪用、私留現(xiàn)金案例時(shí)有發(fā)生。同時(shí)因自助設(shè)備運(yùn)維不到位而產(chǎn)生的交易失敗、差錯(cuò)掛賬引發(fā)客戶投訴日益增多。財(cái)會(huì)部要求各基層行委派利用晨會(huì)和晚練認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)該文件，增強(qiáng)員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和相互監(jiān)督作用。
二、細(xì)自查、抓落實(shí)；案例中，涉及現(xiàn)金調(diào)撥、清機(jī)加鈔、長(zhǎng)短款處理、柜員間現(xiàn)金調(diào)撥、、柜員尾箱管理、上門收款等業(yè)務(wù)。委派通過(guò)查看錄像和查閱賬務(wù)流水檢查員工在辦理以上業(yè)務(wù)時(shí)是否按照操作規(guī)程執(zhí)行，清機(jī)加鈔是否雙人、是否真實(shí)、是否達(dá)到正常頻率。現(xiàn)金交易賬務(wù)處理是否及時(shí)、真實(shí)，長(zhǎng)短款處理是否按照制度規(guī)定，正常步驟處理。差錯(cuò)調(diào)整是否仔細(xì)核對(duì)流水和賬戶信息，將主觀風(fēng)險(xiǎn)和客觀風(fēng)險(xiǎn)降到最低。
三、嚴(yán)整改、重處罰；在自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)整改，一切按照相關(guān)制度和操作流程執(zhí)行，并按照積分管理辦法對(duì)違規(guī)操作員工進(jìn)行違規(guī)積分。
