反洗錢之客戶身份信息補錄

    客戶身份信息是反洗錢工作重要組成部分，是人民銀行重點關(guān)注的工作事項，也是國內(nèi)外監(jiān)管機構(gòu)進行反洗錢處罰的主要因素。為認真貫徹落實客戶信息治理及反洗錢等工作要求，提升全行反洗錢水平，保護客戶資金和交易安全.     解決存量客戶基本信息缺失這個歷史遺留問題的同時，狠抓新開賬戶的客戶信息質(zhì)量是非常必要的，只有在開戶初期，根據(jù)監(jiān)管部門的反洗錢要求將個人賬戶的客戶姓名、性別、國籍、證件類型、證件號碼、證件有效期、職業(yè)、地址、聯(lián)系電話；對公賬戶則對企業(yè)基本信息、法人基本信息、企業(yè)出資及股東情況、受益人基本情況進行了解并完整填寫。