久久精品综合精品,国产一区二区精品三P ,亚洲aⅴ综合色区无码一区

當今金融環(huán)境和社會環(huán)境愈加復雜多變，反洗錢工作顯得尤為重要，尤其是對于正處于高速發(fā)展的銀行業(yè)，做好反洗錢工作是維護銀行誠信及金融穩(wěn)定的需要，也是保證信譽支付穩(wěn)定，促進銀行良好健康發(fā)展的保證.隨著《中華人民共和國反洗錢法》《金融機構客戶身份識別》《金融機構反洗錢規(guī)定》的深入學習，我行員工對于反洗錢工作的認識有了進一步的強化，逐漸建立和完善了反洗錢內控制度，成立了反洗錢小組，行內反洗錢工作水果得到了提高。

一、嚴格執(zhí)行身份證件識別和實名開戶制度

在開立個人賬戶時，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進行聯(lián)網(wǎng)核查，并留存其有效證件的復印件，對于未能提供相關證明材料或核查不合格的個人帳戶一概不予辦理開戶手續(xù)。

二、開展客戶風險等級評定工作

風險評定涉及客戶的眾多信息，要求網(wǎng)點經辦人員要秉持負責，科學的態(tài)度去調查，在風險評定工作中，我行通過司法查詢，親自拜訪，多渠道獲取客戶信息，以確認客戶身份。

三、為了讓廣大群眾配合開展反洗錢工作，營造良好的社會氛圍，我行積極開展了不同形式的反洗錢宣傳活動。通過懸掛橫幅，派發(fā)宣傳單張，現(xiàn)場解答群眾疑問，使群眾增加了對反洗錢的理解，提高了警覺，對我行反洗錢工作鼐有一定的支持推動作用。

我們將依照反洗錢規(guī)定認真履行反洗錢義務，依洗協(xié)助，配合卂法機關和反洗錢行政主管機關部門打擊洗錢犯罪活動。

反洗錢工作是維護銀行誠信及金融穩(wěn)定的需要

圖片新聞

熱門點擊

統(tǒng)計圖表

在線調查