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反洗錢,我們在行動!

時間:2019-05-15 23:00:02  來源:銀行界網(wǎng)  供稿單位:建行長沙湘江支行  作者:段姝虹

    近期,柜面接待一客戶稱銀行卡突然不能使用微信,我行柜員經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)該卡處于暫停非柜面狀態(tài),與客戶溝通,客戶表示該賬戶一直在使用,而系統(tǒng)顯示暫停非柜面原因為半年以上未使用,柜員察覺可疑,想到才學(xué)習(xí)的反洗錢風(fēng)險提示(湖南分行 2019年第9期)--關(guān)注疑似洗錢高風(fēng)險客戶利用掛失換卡等方式轉(zhuǎn)移資金的風(fēng)險提示,馬上與業(yè)務(wù)主管溝通,查詢客戶反洗錢風(fēng)險等級為中低風(fēng)險,考慮到該賬戶為異地賬戶,業(yè)務(wù)主管聯(lián)系開戶行進(jìn)行確認(rèn),溝通后確認(rèn)非反洗錢原因,且無其他風(fēng)險馬上為客戶辦理了恢復(fù)非柜面渠道業(yè)務(wù)。 雖然最終確認(rèn)無風(fēng)險,但我們時刻保持對可疑交易的敏感性,配合反洗錢部門的風(fēng)險提示積極采取適當(dāng)?shù)拇胧,提高網(wǎng)點反洗錢識別能力。反洗錢工作是一項長期的重要工作,我們在行動,嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度,嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù),切實預(yù)防洗錢風(fēng)險。

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