反洗錢工作,任重道遠。從接觸了信息補錄工作以來,衡南支行全體員工就明白反洗錢工作,任重道遠。2019年內(nèi)控合規(guī)工作要點中,其中很重要的一條就是“全力攻堅客戶信息完善整治”,要達到“新準入客戶身份基本信息100%合規(guī);存量對公,對私客戶身份基本信息完整率分別超過98%和90%;身份證件到期存量客戶信息100%變更和補充完善。信息補錄指標的完成,冠以到2019年整個反洗錢工作的完整度。衡南支行在2019年3月底只有83.45%,四月份通過全行的努力,我行達到完整率達到92.48%,雖然完成分行任務,但是待補錄的數(shù)據(jù)還有3837戶,通過對私九項信息要素的補錄,雖然大家很辛苦,但是大家明白信息補錄是強化客戶識別,信息補錄重在補,所以從源頭防控風險,我們就要把重點從補轉移到錄上面來。
廣告服務 | 關于我們 | 服務內(nèi)容 | 聯(lián)系我們 | 加盟合作 | 免責條款 | 招賢納士
Copyright © 2002-2011, tbankw.com Inc. All Rights Reserved!
主辦單位:中聯(lián)銀信(北京)管理咨詢有限公司
本站法律顧問:北京貝邦律師事務所 姜波
MailTo:tbankw@163.com
版權所有:銀行界 京ICP備10000166號
京公網(wǎng)安備110114000920號