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反洗錢的宣傳

時間:2019-07-13 22:41:56  來源:銀行界網(wǎng)  供稿單位:建行衡陽市分行  作者:趙馨如

    由于銀行業(yè)的特殊作用,在犯罪分子進行洗錢的犯罪活動中,部分銀行自覺不自覺地被利用,甚至成為犯罪分子的幫兇,這對于國家的經(jīng)濟安全和金融穩(wěn)定,是十分不利的。銀行應(yīng)當嚴格按照國家有關(guān)法律法規(guī),積極開展反洗錢工作,維護金融體系的安全和穩(wěn)定。加強反洗錢宣傳通過多種方式加大反洗錢宣傳力度,使人民群眾了解洗錢犯罪及所造成的危害,充分認識反洗錢工作的重要性,積極參與反洗錢活動。

 
    1、懸掛宣傳橫幅。各金融機構(gòu)懸掛自行制作宣傳橫幅,宣傳口號為:“反洗錢,人人有責”“打擊洗錢,遏制犯、罪”“打擊洗錢犯罪,維護金融安全”“打擊洗錢活動,弘揚公平正義”“履行反洗錢職責,嚴懲洗錢犯罪”“舉報洗錢,利國利民”、“貫徹反洗錢制度,截斷犯罪資金鏈”“遏制洗錢活動,維護國家利益”“堅決預(yù)防、控制與打擊洗錢、犯罪”“洗錢害國害民害社會,反洗錢責無旁貸”“認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國反洗錢法》、”“貫徹執(zhí)行反洗錢規(guī)定、預(yù)防監(jiān)控洗錢活動”“熱烈慶!吨腥A人民共和國反洗、錢法》頒布實施”等。
 
    2、發(fā)放宣傳折頁。各金融機構(gòu)于在所轄營業(yè)網(wǎng)點場所統(tǒng)一發(fā)放人總行制作的反洗錢法規(guī)宣傳折頁,方便客戶了解反洗錢知識。
 
    3、組織上街宣傳。各金融機構(gòu)可通過在轄區(qū)內(nèi)的主要街道設(shè)立咨詢臺、擺放宣傳版報、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動,將反洗錢信息更為深入、徹底地傳達給社會公眾。
 
    4、媒體宣傳。邀請電視、電臺、報紙等新聞媒體參與,全過程跟蹤報道反洗錢宣傳的動態(tài),做到反洗錢宣傳電視里有形,電臺里有聲,報紙上有文章。5、舉辦培訓(xùn)班。各級人民銀行和金融機構(gòu)要通過并舉辦反洗錢培訓(xùn)班,對從業(yè)人員進行反洗錢法律法規(guī)知識的培訓(xùn)。總的來說,當前政策性銀行應(yīng)當嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,采取必要措施,積極開展反洗錢工作,這對發(fā)現(xiàn)、打擊販毒、走私、恐怖等各種犯罪活動,鏟除犯罪活動滋生和發(fā)展的土壤,維護國家經(jīng)濟安全和金融機構(gòu)的聲譽,維護社會的公平和公正都具有十分重要的意義。

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