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反洗錢是我們的神圣職責(zé)

時(shí)間:2019-07-14 14:51:49  來源:銀行界網(wǎng)  供稿單位:建行衡陽市分行  作者:仇靜

    反洗錢,一個(gè)再熟悉不過的名字,對于一名銀行員工來說,天天都在與它打交道:大額數(shù)據(jù)完善、校驗(yàn),客戶風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)評(píng)定,高風(fēng)險(xiǎn)客戶識(shí)別與跟蹤等,這些是我們每天都必須做的工作,這些工作有效保護(hù)了金融體系的安全,維護(hù)了金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù),穩(wěn)定了我國正常的經(jīng)濟(jì)秩序。 

 
    反洗錢和我們每個(gè)人息息相關(guān)。金融機(jī)構(gòu)首先必須加入提升全員反洗錢能力的隊(duì)伍中, 不斷提高一線反洗錢操作人員的業(yè)務(wù)水平和可疑交易的識(shí) 別能力。同時(shí),強(qiáng)化現(xiàn)金管理,管好反洗錢重點(diǎn)部位。作為 金融機(jī)構(gòu)的一員,銀行業(yè)應(yīng)該嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的有關(guān) 規(guī)定執(zhí)行審核、審批程序,在辦理業(yè)務(wù)過程中,對大額現(xiàn)金 存取應(yīng)嚴(yán)格按照大額交易和可疑交易管理辦法要求及時(shí)上 報(bào)。同時(shí)要加強(qiáng)客戶身份識(shí)別,構(gòu)建反洗錢堅(jiān)固防線。特別 要加強(qiáng)對重點(diǎn)客戶的業(yè)務(wù)經(jīng)營、營業(yè)收入、資金使用及周轉(zhuǎn) 和新業(yè)務(wù)的開展情況進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查了解,真正做到了解自 己的客戶;加強(qiáng)客戶身份識(shí)別登記制度。             
 
    作為一家銀行,要充分利用金融機(jī)構(gòu)點(diǎn)多面廣的優(yōu)勢, 通過懸掛橫幅、張貼標(biāo)語、散發(fā)資料以及廣大新聞媒介等宣 傳等形式,深入普及反洗錢的法規(guī)和知識(shí),使反洗錢工作家 喻戶曉、深入人心,讓儲(chǔ)戶自覺遵守金融機(jī)構(gòu)的反洗錢規(guī)定, 按規(guī)定辦理個(gè)人業(yè)務(wù),形成全社會(huì)加入反洗錢工作的氛圍, 為反洗錢法規(guī)制度的有效實(shí)施營造良好的社會(huì)環(huán)境。 
 
    反洗錢,是一項(xiàng)沒有現(xiàn)成經(jīng)驗(yàn)可以借鑒的全新系統(tǒng)工 程,是銀行業(yè)乃至整個(gè)金融行業(yè)所面臨的長期而艱巨的戰(zhàn)略 任務(wù)。從目前情況來看,雖然公眾對反洗錢在認(rèn)識(shí)上已有明 顯轉(zhuǎn)變,但在認(rèn)識(shí)的深度和水平上仍需進(jìn)一步提高。作為一 名銀行員工,希望每個(gè)人都能樹立反洗錢觀念,全社會(huì) 都積極行動(dòng)起來,高舉反洗錢旗幟,支持和配合反洗錢工作, 建立起一個(gè)協(xié)調(diào)高效的反洗錢網(wǎng)絡(luò),為實(shí)現(xiàn)我國在全球化浪 潮下的金融安全作出應(yīng)有貢獻(xiàn)! 

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·央行二季度貨幣政策執(zhí)·堅(jiān)決防止影子銀行死灰
·監(jiān)管層密集發(fā)聲 金融防·銀保監(jiān)會(huì):當(dāng)前中小銀
·地方金融監(jiān)管加速構(gòu)筑·銀保監(jiān)會(huì):超1.8萬億元
·央行將多舉措推動(dòng)應(yīng)收·央行下調(diào)再貸款再貼現(xiàn)

圖片新聞

央行二季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告
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銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)效果顯現(xiàn)

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銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)情況圖
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