反洗錢工作,是打擊一切涉毒、地下錢莊、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)的舉措,是純潔社會(huì)風(fēng)氣,保持社會(huì)安定,提高中國(guó)銀行信譽(yù),促進(jìn)金融業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。為使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí),夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ),防范和打擊利用銀行資金進(jìn)行非法洗錢的犯罪活動(dòng)。 作為一名銀行工作者,反洗錢離我們并不遠(yuǎn),從最初的開戶到后續(xù)一系列的金融服務(wù),可以說是與我們的日常工作環(huán)環(huán)相扣,因此務(wù)必要求我們加強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)知與了解。 平時(shí)通過支行內(nèi)部組織的相關(guān)學(xué)習(xí),扎實(shí)有效開展反洗錢工作。通過開展一系列的學(xué)習(xí)活動(dòng),從應(yīng)盡的反洗錢義務(wù)及未按規(guī)定履行反洗錢義務(wù)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任等方面深入淺出的了解反洗錢有關(guān)知識(shí)。除此之外,在學(xué)習(xí)中我們還了解了許多關(guān)于洗錢的案例,使我們更能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神和意義,從而牢固地樹立反洗錢法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的思想。并使我們每個(gè)員工都對(duì)反洗錢有了一個(gè)更深刻的認(rèn)識(shí),對(duì)反洗錢活動(dòng)的宣傳和落實(shí),起到了一定的促進(jìn)作用。員工充分認(rèn)識(shí)到做好反洗錢工作是防范金融風(fēng)險(xiǎn)的客觀要求,明確了洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對(duì)國(guó)家和金融機(jī)構(gòu)帶來的后果和災(zāi)難,知曉了我行所承擔(dān)的反洗錢義務(wù)、責(zé)任和權(quán)利,了解和掌握開展銀行反洗錢工作的程序和措施。 總之,只有一線柜員做到實(shí)實(shí)在在的了解我的客戶,那么反洗錢工作才能真正落到實(shí)處!
廣告服務(wù) | 關(guān)于我們 | 服務(wù)內(nèi)容 | 聯(lián)系我們 | 加盟合作 | 免責(zé)條款 | 招賢納士
Copyright © 2002-2011, tbankw.com Inc. All Rights Reserved!
主辦單位:中聯(lián)銀信(北京)管理咨詢有限公司
本站法律顧問:北京貝邦律師事務(wù)所 姜波
MailTo:tbankw@163.com
版權(quán)所有:銀行界 京ICP備10000166號(hào)
京公網(wǎng)安備110114000920號(hào)