面對(duì)突如其來的疫情，無數(shù)國人逆流而上，齊心協(xié)力，共克時(shí)艱。他們的英雄壯舉也激勵(lì)著每一位建行人。在這個(gè)特殊的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，金色大道支行在保護(hù)廣大客戶生命安全和身體健康的同時(shí), 嚴(yán)厲打擊洗錢犯罪行為，不斷完善金融服務(wù)，暢通資金綠色通道，全力做好疫情期間的反洗錢工作。
一、高度重視，制定方案。我行按照省行、支行的工作要求，在疫情防控特殊時(shí)期，制定反洗錢工作臨時(shí)應(yīng)對(duì)方案，明確職責(zé)，規(guī)范疫情期間資料報(bào)送，確保各項(xiàng)反洗錢日常工作有序開展。
二、盡職調(diào)查，科學(xué)防控。堅(jiān)持做好客戶的登記和身份識(shí)別，在做好疫情防控的同時(shí)，密切關(guān)注客戶大額交易、可疑交易、以及高風(fēng)險(xiǎn)客戶盡職調(diào)查工作；按照總行部署在全行科學(xué)有序地開展非法野生動(dòng)物貿(mào)易專項(xiàng)排查工作，履行我行社會(huì)責(zé)任。
三、信息溝通，宣傳到位。除了按要求做好信息反饋外，針對(duì)疫情期間金融機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)線上交易及第三方支付業(yè)務(wù)增多，為防止客戶被電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙，通過朋友圈等媒介積極向社會(huì)大眾宣傳防范“借疫情實(shí)施詐騙”的案件特征，提高公眾對(duì)金融犯罪的防范意識(shí)，切實(shí)保護(hù)客戶的資金財(cái)產(chǎn)的安全。
