在抗擊新型冠狀病毒疫情期間，湘江支行營業(yè)部積極響應(yīng)積極防控疫情，同時(shí)，反洗錢工作也緊抓不懈，牢筑風(fēng)控之盾，履行好作為一線網(wǎng)點(diǎn)反洗錢的責(zé)任與義務(wù)，防范新形式洗錢活動(dòng)的發(fā)生，確保疫情防控與反洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控兩手抓兩手硬。
一是強(qiáng)化反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。疫情期間，會(huì)計(jì)主管利用晨會(huì)時(shí)間在微信群內(nèi)上傳新文件并進(jìn)行解讀，提高全行人員的反洗錢意識(shí)，認(rèn)識(shí)反洗錢的重要性，形成良好的氛圍。
二是嚴(yán)格執(zhí)行特殊時(shí)期客戶身份識(shí)別和防控偽現(xiàn)金交易制度。由于疫情防控需要，要求進(jìn)入營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)的客戶必須佩帶口罩，這樣一來，為我們辦理業(yè)務(wù)時(shí)的客戶身份識(shí)別帶來了一定的難度，所有人成了“眾生相”，這就需要我們員工嚴(yán)格按照實(shí)名制要求，提高客戶身份識(shí)別能力，秉承“了解你的客戶”原則，核實(shí)賬戶真實(shí)用途，把控風(fēng)險(xiǎn)。柜面經(jīng)辦人員堅(jiān)決拒絕 “偽現(xiàn)金”業(yè)務(wù)，引導(dǎo)客戶使用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算業(yè)務(wù)，減少因現(xiàn)金交易產(chǎn)生的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
三是加強(qiáng)反洗錢的宣傳教育工作。疫情防控期間我行通過布防宣傳資料、柜臺(tái)引導(dǎo)、大堂答疑等多種宣傳方式和途徑對(duì)公眾進(jìn)行反洗錢相關(guān)知識(shí)學(xué)習(xí)，同時(shí)，我行員工利用微信朋友圈和客戶微信群等方式對(duì)客戶進(jìn)行宣傳，防范各種新型詐騙。
