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做好反洗錢工作,保護(hù)金融體系安全

時(shí)間:2020-06-15 16:52:55  來源:銀行界網(wǎng)  供稿單位:建行長(zhǎng)沙河西支行  作者:李月

    目前,金融機(jī)構(gòu)面臨的最嚴(yán)重的犯罪活動(dòng)之一便是洗錢。通過金融機(jī)構(gòu)洗錢是犯罪分子最常見的洗錢方式,具有很強(qiáng)的隱蔽性。在這樣的形式下,做好反洗錢工作,是純潔社會(huì)風(fēng)氣,保持社會(huì)安定,提高社會(huì)信譽(yù),保證信用支付的穩(wěn)定,促進(jìn)金融業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。反洗錢是法律賦予銀行金融機(jī)構(gòu)的的義務(wù),作為一名銀行的工作人員,每天都需做好反洗錢這項(xiàng)工作,保護(hù)金融體系的安全,維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù),穩(wěn)定我國正常的金融秩序。

    一、做好客戶身份的識(shí)別

    二、防范電子渠道的洗錢風(fēng)險(xiǎn) 銀行的反洗錢工作,是打擊詐騙、走私、販毒、貪污、受賄、偷稅行為的前哨站反洗錢工作任重而道遠(yuǎn),需要我們從點(diǎn)滴做起,需要全社會(huì)的共同參與和重視。

    只有反洗錢觀念深入人心,防控意識(shí)全面提高,才能有效的防范洗錢案件的發(fā)生。

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圖片新聞

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