隨著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的不斷翻新,犯罪分子利用個人結(jié)算賬戶頻繁轉(zhuǎn)移非法資金。為有效遏制買賣銀行卡、賬戶的行為,強化源頭治理,保護客戶的財產(chǎn)安全和合法權(quán)益,對上級行及相關(guān)部門下發(fā)的文件進行認(rèn)真學(xué)習(xí),同時在實際工作中加強個人開戶及簽約電子產(chǎn)品進行嚴(yán)格審核,對下發(fā)的關(guān)于客戶盡職查,進行認(rèn)真核實、核查。 一、提高認(rèn)識,嚴(yán)格落實,夯實賬戶合規(guī)基礎(chǔ) 二、做實新開個人賬戶的資料審核,嚴(yán)把開戶準(zhǔn)入關(guān) 三、加強可疑交易、客戶盡職調(diào)查核實,提高風(fēng)險控制能力 四、加強內(nèi)部培訓(xùn),開展客戶宣傳教育。
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