1.加強(qiáng)員工培訓(xùn)力度，提高員工反洗錢意識(shí)。我行反洗錢知識(shí)的培訓(xùn)，一直是年度學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容，從應(yīng)盡的反洗錢義務(wù)及未按規(guī)定履行反洗錢義務(wù)的法律責(zé)任等方面，深入淺出地講解反洗錢有關(guān)知識(shí)。特別是重點(diǎn)崗位的柜員，必須具備敏感的反洗錢意識(shí)和熟練的反洗錢技能，掌握反洗錢工作的操作程序，并有效識(shí)別可疑交易的方法以及處理措施，通過(guò)培訓(xùn)，大幅度提高了大家對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。
2.注重執(zhí)行，完善反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)。在單位開立結(jié)算環(huán)節(jié)，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查證件及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性、合法性，并詳細(xì)詢問(wèn)了解客戶的有關(guān)情況。
3.注重宣傳，增強(qiáng)群眾的反洗錢意識(shí)。2020年我行分別在社區(qū)和網(wǎng)點(diǎn)大堂進(jìn)行反洗錢宣傳，營(yíng)造了浩大的反洗錢宣傳聲勢(shì)，在一定程度上增強(qiáng)了群眾反洗錢認(rèn)識(shí)。我們的每個(gè)柜臺(tái)，就是國(guó)家反洗錢政策落實(shí)的前哨，地域有差異，而反洗錢工作絕不能麻痹大意，更不容許因不重視而被犯罪分子鉆了空子，我行在反洗錢工作中嚴(yán)格執(zhí)行誰(shuí)受理、誰(shuí)審核、誰(shuí)負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，嚴(yán)懲不貸。
4.認(rèn)真利用現(xiàn)有反洗錢系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析，及時(shí)報(bào)告處理。反洗錢崗位人員熟練掌握識(shí)別可疑賬務(wù)交易的技能。
面對(duì)反洗錢新形勢(shì)，我行將更進(jìn)一步增強(qiáng)反洗錢能力，履行反洗錢義務(wù)，維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運(yùn)行，真正筑起反洗錢工作的“防火墻”。
