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加強(qiáng)國別申報(bào)審核

時(shí)間:2020-09-23 17:14:55  來源:銀行界網(wǎng)  供稿單位:建行長(zhǎng)沙天心支行  作者:黃曉璐

   國際收支申報(bào)數(shù)據(jù)質(zhì)量是外匯管理的重要內(nèi)容,銀行國際收支申報(bào)工作的優(yōu)劣,不僅影響其自身的對(duì)外形象,而且直接關(guān)系國際收支統(tǒng)計(jì)結(jié)果的準(zhǔn)確性和權(quán)威性。但從外匯局日常申報(bào)數(shù)據(jù)核查情況看,交易對(duì)方國別的申報(bào)普遍存在著一些問題。加強(qiáng)國別申報(bào)的審核,對(duì)于做好國際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)至關(guān)重要。

 
    首先,堅(jiān)持“以申報(bào)主體申報(bào)為主、銀行審核把關(guān)為輔”的原則。在辦理國際收支申報(bào)工作中,銀行憑客戶網(wǎng)上申報(bào)或經(jīng)客戶簽章確認(rèn)的申報(bào)單進(jìn)行申報(bào),但當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶的申報(bào)內(nèi)容存在明顯錯(cuò)誤或疑問時(shí),應(yīng)積極與客戶聯(lián)系溝通,指導(dǎo)他們進(jìn)行修改,切勿僅憑客戶的填報(bào)內(nèi)容進(jìn)行申報(bào)。
 
    其次,注意交易對(duì)方名稱中所含的國名或地名是否與國別相符。在跨境收支業(yè)務(wù)中,交易對(duì)方名稱中常含收付款人常駐國家或地區(qū)名稱,即交易對(duì)方國別。當(dāng)然,這種方法并非完全正確,有其局限性。當(dāng)一個(gè)國家的地名與另一個(gè)國家的國名相同時(shí),就不能據(jù)此草率地進(jìn)行斷定了,要根據(jù)具體情況認(rèn)定。
 

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