加強(qiáng)國別申報(bào)審核

 

    首先，堅(jiān)持“以申報(bào)主體申報(bào)為主、銀行審核把關(guān)為輔”的原則。在辦理國際收支申報(bào)工作中，銀行憑客戶網(wǎng)上申報(bào)或經(jīng)客戶簽章確認(rèn)的申報(bào)單進(jìn)行申報(bào)，但當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶的申報(bào)內(nèi)容存在明顯錯(cuò)誤或疑問時(shí)，應(yīng)積極與客戶聯(lián)系溝通，指導(dǎo)他們進(jìn)行修改，切勿僅憑客戶的填報(bào)內(nèi)容進(jìn)行申報(bào)。

 

    其次，注意交易對(duì)方名稱中所含的國名或地名是否與國別相符。在跨境收支業(yè)務(wù)中，交易對(duì)方名稱中常含收付款人常駐國家或地區(qū)名稱，即交易對(duì)方國別。當(dāng)然，這種方法并非完全正確，有其局限性。當(dāng)一個(gè)國家的地名與另一個(gè)國家的國名相同時(shí)，就不能據(jù)此草率地進(jìn)行斷定了，要根據(jù)具體情況認(rèn)定。