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提高反洗錢意識(shí),防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)

時(shí)間:2021-01-11 16:48:41  來源:銀行界網(wǎng)  供稿單位:建行長沙天心支行  作者:劉啟

   反洗錢是銀行業(yè)長期以來的工作重點(diǎn)之一,反洗錢工作的重要性不言而喻。作為一名銀行工作人員,我們需要明確如何做好自身反洗錢工作,更好地打擊違法犯罪活動(dòng),結(jié)合工作實(shí)際,我認(rèn)為可以從以下幾個(gè)方面去落實(shí):

 
   一、樹立反洗錢意識(shí),學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)。在柜面工作,雖然很多都是每天必辦的業(yè)務(wù),但是都可能與反洗錢息息相關(guān),柜員必須通過長期的學(xué)習(xí)與實(shí)踐提高自身甄別洗錢犯罪行為的能力,在日常的工作中把好監(jiān)督排查洗錢行為的第一關(guān)。
 
    二、嚴(yán)把客戶身份識(shí)別關(guān),防范冒名辦理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。由于柜員是為客戶辦理業(yè)務(wù)的經(jīng)辦崗,因而與客戶的接觸最為直接頻繁。因此柜員要提高認(rèn)識(shí),利用操作系統(tǒng)提示和身份核查鑒別儀等優(yōu)勢(shì)條件,加強(qiáng)對(duì)客戶身份的真實(shí)性核實(shí),仔細(xì)比對(duì)客戶身份證件,對(duì)于疑點(diǎn)客戶應(yīng)引起注意并核查到底。
 
    三、加強(qiáng)與其他崗位的合作,通力協(xié)作做好反洗錢工作。反洗錢工作本身具有長期性、復(fù)雜性和多渠道等特點(diǎn),這就要求柜員做好自身工作的同時(shí)加強(qiáng)與其他崗位和部門的合作,在做到自身崗位職責(zé)的基礎(chǔ)上,協(xié)助監(jiān)管部門做好調(diào)查工作。

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