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“斷卡”行動(dòng)知多少

時(shí)間:2021-03-03 16:00:21  來源:銀行界網(wǎng)  供稿單位:建行溫州分行  作者:林雙婷

    A:咋的啦,怎么愁眉苦臉呢?

    B:今天去買車,結(jié)果被告知我的信用等級(jí)有問題,風(fēng)險(xiǎn)太高,無法辦理貸款。

    A:?咋回事。

    B:哎,后來一查,我之前賣過自己的銀行卡,那張卡被犯罪分子拿去利用,現(xiàn)在涉案了。

    您注意您的銀行卡安全了嗎?

    近年來,失控的銀行卡成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源,為鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪滋生土壤,2020年10月10日,國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議部署,即日起在全國(guó)范圍內(nèi)開展斷卡專項(xiàng)行動(dòng)。全國(guó)斷卡行動(dòng)于10月20日開展首輪集中收網(wǎng)行動(dòng),將執(zhí)法利劍伸向非法開辦販賣量卡的產(chǎn)業(yè)鏈。犯罪分子為了隱藏資金流向,常常利用購(gòu)買公民個(gè)人銀行卡,第三方支付平臺(tái)賬號(hào)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬洗錢,按照現(xiàn)行規(guī)定,公民一張卡涉案,名下所有卡或者業(yè)務(wù)都可能被暫停,甚至禁用手機(jī)支付,同時(shí)計(jì)入征信,基本告別信用卡和房貸車貸,根據(jù)刑法第287條對(duì)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪作出規(guī)定:明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

    樂清公安從11月20日開始到年底將采取最嚴(yán)"斷卡"行動(dòng),作為最容易滋生問題發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的銀行網(wǎng)點(diǎn)一線工作人員,為客戶開戶時(shí)一定要切實(shí)做到“三必問一提醒一簽暑” ,在為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)一定要緊繃“風(fēng)險(xiǎn)”這根弦。 

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·政策暖風(fēng)頻吹 金融業(yè)高·監(jiān)管層多維度加固金融
·央行二季度貨幣政策執(zhí)·堅(jiān)決防止影子銀行死灰
·監(jiān)管層密集發(fā)聲 金融防·銀保監(jiān)會(huì):當(dāng)前中小銀
·地方金融監(jiān)管加速構(gòu)筑·銀保監(jiān)會(huì):超1.8萬億元

圖片新聞

央行二季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告
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一季度,人民幣各項(xiàng)存款增加
銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)效果顯現(xiàn)

熱門點(diǎn)擊

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)情況圖
2020年4月銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)份額

在線調(diào)查

2020年您對(duì)哪家全國(guó)股份制銀行服務(wù)最滿意?
  •  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
  •  中國(guó)工商銀行
  •  中國(guó)建設(shè)銀行
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  •  交通銀行
  •  中國(guó)郵儲(chǔ)銀行
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