反洗錢工作，任重道遠(yuǎn)

    目前，通過金融機(jī)構(gòu)洗錢是犯罪分子最常用的洗錢方法，因此銀行的反洗錢工作面臨著很大的壓力，對(duì)我們基層網(wǎng)點(diǎn)也提出了更高的要求。

    網(wǎng)點(diǎn)反洗錢工作主要事項(xiàng)包括客戶身份識(shí)別、客戶盡職調(diào)查、客戶等級(jí)分類調(diào)整、大額交易和可疑交易報(bào)送、對(duì)可疑賬戶進(jìn)行管控等。

    反洗錢工作是網(wǎng)點(diǎn)的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作，每個(gè)崗位都要熟悉，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，定期組織學(xué)習(xí)反洗錢知識(shí)。另外加強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的宣傳，讓客戶對(duì)反洗錢政策有所了解，使我們更好的開展反洗錢工作。反洗錢工作任重道遠(yuǎn)！