建行淮北黎苑支行開展反洗錢和稽核差錯業(yè)務(wù)培訓(xùn)

   為了進(jìn)一步加強(qiáng)“偽現(xiàn)金”交易洗錢風(fēng)險防控，提高柜員防范柜面操作風(fēng)險，減少稽核差錯。近日，建行淮北黎苑支行開展反洗錢和稽核差錯業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

   此次學(xué)習(xí)，支行主管強(qiáng)調(diào)全員應(yīng)高度重視反洗錢工作，應(yīng)當(dāng)依法依規(guī)開展工作。首先要進(jìn)一步強(qiáng)化客戶盡職調(diào)查，對于代理業(yè)務(wù)、陪同開戶、陪同辦理業(yè)務(wù)以及柜面出現(xiàn)大額現(xiàn)金交易的給予高度重視，做好客戶盡職調(diào)查，并及時上報可疑交易情況同時采取相應(yīng)措施；其次要充分認(rèn)識“偽現(xiàn)金”交易中存在的洗錢風(fēng)險，用合適的方法拒絕為客戶辦理“偽現(xiàn)金”業(yè)務(wù)，要強(qiáng)烈認(rèn)識到“偽現(xiàn)金”業(yè)務(wù)的危害性，做好反洗錢工作的第一道防線。

   同時，針對最近出現(xiàn)的預(yù)警做了稽核業(yè)務(wù)提示。首先學(xué)習(xí)了轉(zhuǎn)賬支票和進(jìn)賬單相關(guān)的九點審核要求，提示員工不僅僅是前臺掃描人員，更是很重要的憑證審核人員；其次，列舉了少憑證、少簽名等案例，要求班后要認(rèn)真勾兌流水，同事間又分享了如何高效準(zhǔn)確的勾兌流水。

   這次業(yè)務(wù)培訓(xùn)既提高支行員工業(yè)務(wù)辦理的能力，也提高了反洗錢能力和防范柜面操作風(fēng)險的意識。