建行宿州泗縣支行堵截異常辦卡案例

  11月15日中午，一名男子來到建行泗縣支行開立賬戶。該男子聲稱需開立一類賬戶，且需開通手機銀行，轉(zhuǎn)賬不要限額。大堂經(jīng)理詢問其辦卡用途，該男子稱為工資卡，隨后大堂經(jīng)理追問工作單位，男子答為在中鐵隧道局修高鐵。大堂經(jīng)理知道中鐵隧道局項目部的位置，于是詢問該男子位置在哪，該男子回答猶豫，說不出來地址。大堂經(jīng)理問是否有工作群或者修高鐵時候的照片，此男子均拿不出，且眼神閃躲。通過與該男子進一步的交流，對方表明自己并不是中鐵隧道局的員工，有人讓其辦卡借給他用。針對以上交談，大堂經(jīng)理立即告知客戶，出租售賣銀行卡為違法犯罪行為，以及需要承擔(dān)的法律責(zé)任，客戶表示認(rèn)可后離開。

   建行泗縣支行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近年來，不法分子的詐騙手段不斷翻新，銀行業(yè)從業(yè)人員更應(yīng)謹(jǐn)慎防范，并加強對相關(guān)法律法規(guī)及銀行卡內(nèi)外規(guī)制度的學(xué)習(xí)，最大化堵截違法犯罪案件的發(fā)生。