為切實(shí)提高員工的反洗錢素養(yǎng)，有效防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，擴(kuò)大員工的金融知識(shí)儲(chǔ)備量，提升其反洗錢能力，有效維護(hù)公眾合法權(quán)益，推動(dòng)構(gòu)建更加和諧有序的金融環(huán)境，近日，工行張家口張北支行疫情期間也不放松對(duì)反洗錢工作的執(zhí)行力度，充分利用自媒體工具，展開(kāi)線上培訓(xùn)活動(dòng)。
一是加強(qiáng)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，進(jìn)一步了解反洗錢的概念。通過(guò)線上微信群為一線員工培訓(xùn)反洗錢概念、洗錢的三個(gè)階段、反洗錢概念、反洗錢的目標(biāo)、反洗錢法律法規(guī)、現(xiàn)行規(guī)章制度等基礎(chǔ)知識(shí)，讓員工進(jìn)一步了解洗錢的危害與反洗錢工作的重要意義。
二是加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，進(jìn)一步提升反洗錢水平。從客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類、監(jiān)管評(píng)級(jí)、外匯管理、反洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示、客戶身份信息識(shí)別、反洗錢從應(yīng)知應(yīng)會(huì)等銀行反洗錢具體工作要求進(jìn)行持續(xù)培訓(xùn)，進(jìn)一步明確全轄員工反洗錢工作的重點(diǎn)和履職要點(diǎn)，夯實(shí)反洗錢工作的基礎(chǔ)。
該次培訓(xùn)擴(kuò)大了員工反洗錢知識(shí)儲(chǔ)備量，提升了大家的反洗錢意識(shí)，明白反洗錢工作的重要意義，在今后的工作中擔(dān)負(fù)起銀行從業(yè)人員的反洗錢責(zé)任與義務(wù)，為保障客戶權(quán)益和維護(hù)金融秩序穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。
