針對目前涉案賬戶防控嚴峻形勢，近期工行張家口涿鹿支行將涉案賬戶作為一項常抓不懈的重點工作，采取有效措施，全力做好涉案賬戶壓降工作。
提高政治站位，強化責(zé)任落實。該行多次組織召開涉案賬戶壓降專題會議，要求全行上下提高政治站位，充分認識當前涉案賬戶的社會危害性，切實做好各項管控措施。明確各網(wǎng)點承擔個人涉案賬戶壓降的主體責(zé)任，對有新增涉案賬戶的網(wǎng)點由主管行長對網(wǎng)點負責(zé)人進行約談、督導(dǎo)。
加強制度建設(shè)，落實管控措施。為了更有效地管控和壓降涉案賬戶，該行制定了《涿鹿支行涉案賬戶管理辦法》。辦法詳細闡述了管控涉案賬戶工作的目的、工作原則，明確規(guī)定了賬戶退出機制和問責(zé)機制，進一步規(guī)范了開戶審核的要點，電子銀行安全介質(zhì)發(fā)放審批流程，開戶回訪工作要求，建立了開戶回訪工作臺賬和賬戶開立和使用風(fēng)險提示書，全面規(guī)范了壓降涉案賬戶工作流程。為全面落實防控電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作提供了制度依據(jù)。
加強培訓(xùn)督導(dǎo)，提高全員防控意識。該行定期召開涉案帳戶防控形勢會議，旨在提升全員防范涉案賬戶意識，使支行員工成為識別和防范詐騙的行家里手，提升對不法份子識別能力。要求全體員工提高站位，增強責(zé)任感，加強學(xué)習(xí)、提高防范意識，強化落實管控措施，提升防控效果。在涉案賬戶防范第一線做好扎實管控工作，確保涉案賬戶的有效壓降。
加強宣傳力度，增強客戶防騙意識。通過防詐騙融安E信平臺、網(wǎng)點Led屏加大對外宣傳力度，對犯罪分子心里形成震懾。要求各網(wǎng)點張貼了河北省高級人民法院、河北省人民檢察院、河北省公安廳《關(guān)于敦促買賣身份證件、銀行卡、手機卡或?qū)~戶等違法犯罪人員投案自首的通告》敦促犯罪人員盡快投案自首，對到店客戶開展警示教育。同時制作宣傳海報分發(fā)到各網(wǎng)點進行宣傳，重點加強對老年人、學(xué)生、農(nóng)民工等群體宣傳教育，充分提示買賣、出租、出借賬戶的后果及法律責(zé)任。
