近日，工行張家口蔚縣支行根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》要求，貫徹落實國家及上級行提出的反洗錢工作，以“樹牢總體國家安全觀，感悟新時代國家安全成就”為主題，通過組織新員工進行學習，對客戶群體進行相關(guān)知識普及等，積極開展反洗錢教育宣傳活動。
學習理論知識，豐富員工安全認識。該行組織行內(nèi)員工學習《中華人民共和國反洗錢法》等相關(guān)法律法規(guī)，提高員工的反洗錢意識和合規(guī)守紀意識。提倡各支行網(wǎng)點負責人對反洗錢內(nèi)部控制制度負責實施落實，根據(jù)要求上報各網(wǎng)點的反洗錢工作開展情況；加強普及業(yè)務規(guī)范和流程內(nèi)容，如：認真進行客戶身份識別，盡職調(diào)查。包括事前預防和事后處理，科學保護客戶交易記錄等內(nèi)容。通過系統(tǒng)學習，該行員工豐富了理論知識，提高了對反洗錢的認識。
落實業(yè)務操作，筑牢內(nèi)部安全防線。該行提倡在業(yè)務實際操作過程中，規(guī)范流程，精準操作，加大洗錢的監(jiān)管力度，比如：根據(jù)客戶身份行為，交易資金的來源金額，流向等情形判斷涉嫌洗錢的可疑交易并向上匯報，從銀行內(nèi)部筑牢反洗錢的安全防線。通過這次活動，該行員工強化了反洗錢相關(guān)法律知識，規(guī)范了業(yè)務操作流程，規(guī)避了一定的反洗錢風險。
加大宣傳力度，提高客戶反洗錢意識。在開展“反洗錢”活動過程中，該行以轄內(nèi)各支行營業(yè)網(wǎng)點為主要場所，通過擺放宣傳展板、發(fā)放宣傳折頁等，向群眾宣傳全民反洗錢的相關(guān)知識。通過轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈，上門宣傳等方式將反洗錢的知識內(nèi)容向客戶進行普及。通過此次宣傳活動，廣大客戶意識到反洗錢就是通過某種手段將非法資金變成看似合法的正當資金的行為，并表示會在生活中多一份警惕。讓群眾了解保障國家安全的重要性，普及了反洗錢的相關(guān)內(nèi)容、擴大了本次宣傳活動的覆蓋面。
防止發(fā)生系統(tǒng)性金融風險，是金融工作的永恒主題。該行把全民國家安全教育活動相關(guān)內(nèi)容納入反洗錢知識普及的內(nèi)容中，并結(jié)合行業(yè)屬性，將金融知識宣傳普及與日常服務工作有機結(jié)合，引導廣大客戶和內(nèi)部員工樹立“維護國家安全人人有責”的理念，自覺維護國家安全利益。這次“反洗錢”普法宣傳活動切實提高廣大客戶防范和抵御安全風險能力，提升了全行安全管理水平，該行也將繼續(xù)致力于做好風險防控的“拆彈人”。
