多年來，隨著反洗錢工作的逐步深入，為推動我行反洗錢工作的規(guī)范開展，根據(jù)人民銀行及上級行反洗錢文件精神，結(jié)合支行實際，工行長治捉馬東街支行把反洗錢工作逐步落實到工作中來，通過加大員工對反洗錢業(yè)務的培訓力度和學習反洗錢的相關知識，使全行干部員工對反洗錢工作有了更進一步的認識，為全面提高反洗錢工作水平和技能起到了不可估量的作用。
一、健全組織規(guī)范操作：為讓全行干部員工認識到反洗錢工作的重大意義，自覺將反洗錢工作落實到業(yè)務實際工作中來，從而提高反洗錢工作水平，支行根據(jù)班子成員調(diào)整更新《捉馬東街支行反洗錢領導組》，為明確職責規(guī)范操作，《反洗錢領導組》研究決定設立反洗錢系統(tǒng)員、聯(lián)絡員、報告員，甄別員和反洗錢辦公室，組織的健全為及時提示業(yè)務風險、切實防范洗錢和恐怖融資風險起到了監(jiān)控、督導、糾正檢查作用。
二、加大宣傳注重實效：為了讓全行干部員工認識到反洗錢工作的重大意義，支行將反洗錢工作納入工作重點來抓，通過提高反洗錢業(yè)務水平，更加盡職地履行商業(yè)銀行反洗錢義務，捉馬東街支行根據(jù)當?shù)厝嗣胥y行及上級行的統(tǒng)一部署，充分利用在營業(yè)網(wǎng)點擺放、發(fā)放宣傳資料，向客戶認真解答反洗錢工作的重大意義，通過配合媒體宣傳等多種形式，多渠道加大反洗錢工作的宣傳力度，要求《捉馬東街支行“反洗錢”領導組》，認真加強反洗錢工作的部署，完善各項規(guī)章制度，按照制定的反洗錢工作流程照章辦事，對反洗錢工作要做到“五勤”即：勤檢查、勤督促、勤提醒、勤總結(jié)、勤匯報，保證反洗錢工作落到實處。
三、提高認識履行職責：為全面提高全員反洗錢意識，增強反洗錢工作技能和自我保護能力，自覺維護國家和廣大人民群眾的切身利益，同時，為了履行反洗錢工作職責和義務，支行始終要求反洗錢崗位人員，在業(yè)務操作中確保大額交易和可疑報告工作制，提高可疑交易的人工識別技能，并且要努力提高可疑交易報告的質(zhì)量，最主要的是要大力加強電子銀行、銀行卡、國際業(yè)務領域的反洗錢水平，做好網(wǎng)上銀行洗錢風險的防范、監(jiān)測和報告工作，落實對高風險客戶的限制措施，從源頭上控制和防范網(wǎng)銀洗錢行為。
