建行上饒德興支行成功堵截一起洗錢犯罪活動

  2022年12月9日一早，建行德興支行行長徐宗彬收到了一封來自德興市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)犯罪聯(lián)席會議辦公室的表揚信。事情的經(jīng)過是這樣的：

   2022年12月7日15時30分左右，建行德興支行柜面服務(wù)人員鄭眾賢在辦理業(yè)務(wù)時，發(fā)現(xiàn)一婺源籍客戶辦理現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)時神色慌張，言行舉止存在異常。鄭眾賢立即通過風(fēng)險速查系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)該客戶在郵政、農(nóng)行交易存在涉詐嫌疑。他馬上以該業(yè)務(wù)需要授權(quán)為由通知了營運主管余厚君，同時以自己柜臺現(xiàn)金不足為由暗示另一柜員吳延鑫為其辦理現(xiàn)金取款并穩(wěn)住客戶。余厚君立即與德興市反詐中心聯(lián)系，市反詐中心民警迅速響應(yīng)，告知通過查詢初步確認(rèn)該客戶為洗錢犯罪嫌疑人。民警一面要求柜面人員穩(wěn)住客戶，一面立即出警趕往建行。不到十分鐘，德興市反詐中心民警就在貴行將該洗錢犯罪嫌疑人與在外等候的四名同伙控制住，一舉抓獲了該犯罪團伙，成功堵截了一起洗錢犯罪活動。經(jīng)德興市公安局民警初步審訊，該團伙在多地多家金融機構(gòu)作案，涉案金額達100余萬元。

   《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》已于2022年12月1日起正式實施。在這里，我們提醒廣大群眾守好“錢袋子”，保守好銀行賬號、密碼等個人信息，“天上不會掉餡餅”，不給犯罪分子有可乘之機。同時，也奉勸那些從事詐騙、洗錢等犯罪活動的違法分子，等待你們的將是法律的嚴(yán)懲。