建行滄州分行嚴防虛擬貨幣洗錢風(fēng)險

   建行滄州分行于日前下發(fā)嚴防虛擬貨幣洗錢風(fēng)險工作提示，針對虛擬貨幣洗錢風(fēng)險防范提出具體要求。要求各網(wǎng)點強化客戶身份識別，持續(xù)開展客戶盡職調(diào)查，堅持“了解你的客戶”原則，準確識別和核實客戶身份，不得直接或間接為經(jīng)營虛擬貨幣交易平臺、信息平臺、中介服務(wù)平臺等商戶提供服務(wù)。持續(xù)開展產(chǎn)品和服務(wù)排查，確保不為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動提供賬戶開立、資金劃轉(zhuǎn)和清算結(jié)算等服務(wù)。加強員工行為管理，嚴禁員工參與虛擬貨幣相關(guān)活動，開展員工虛擬貨幣案件警示教育，宣傳虛擬貨幣及相關(guān)活動的非法性，增強員工風(fēng)險合規(guī)意識，提示員工自覺抵制和遠離虛擬貨幣相關(guān)活動。積極開展外部宣傳，提升公眾風(fēng)險意識，開展多種形式的虛擬貨幣宣傳培訓(xùn)活動，向社會公眾宣傳虛擬貨幣炒作等相關(guān)業(yè)務(wù)活動的違法性、危害性及其表現(xiàn)形式等，增強社會公眾風(fēng)險防范意識，引導(dǎo)客戶自覺遠離虛擬貨幣交易炒作非法活動。