自公安部“斷卡”行動部署以來，建行益陽市分行嚴格按照“主動防控、嚴格審核、全面管理”的原則，抓好賬戶排查及風險控制工作，積極配合公安機關(guān)開展打擊出租、出借、出售銀行賬戶參與洗錢的違法犯罪行為。2022年12月6日，該行積極配合當?shù)嘏沙鏊晒ψカ@涉賭涉詐犯罪嫌疑人3人。
12月6日上午10時04分許，王某來到建行益陽市分行某網(wǎng)點柜面，稱要將銀行卡內(nèi)10萬元取出，柜員在辦理該名男子業(yè)務(wù)時，根據(jù)客戶概覽信息和賬戶交易猜測該賬戶資金有涉賭涉詐嫌疑。柜面人員及時作出反應(yīng)，迅速向支行營運主管報告，營運主管立即聯(lián)系當?shù)毓簿址措娫p大隊，請求警方協(xié)助，并暗中提示保安人員加強大堂安保措施并接應(yīng)即將到來的民警，同時安排大堂經(jīng)理觀察發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點外面樹下有同伴等待。
營運主管協(xié)助柜員運用話術(shù)安撫客戶情緒，繼續(xù)耐心為客戶服務(wù)，打消客戶疑慮，為派出所出警爭取時間。五分鐘左右，當?shù)嘏沙鏊鶅擅倩鹚俚竭_現(xiàn)場。營運主管簡單介紹情況后，民警將涉案人員王某以及其同伴帶回派出所協(xié)助調(diào)查，并對該行支持公安部門表示感謝。12月6日下午，該行又來了第二名相同“特征”客戶張某，柜臺與大堂緊密配合，與及時趕到的民警將嫌疑人抓獲。目前，兩起案件的相關(guān)案情正在進一步調(diào)查審理中。
此次建行工作人員能以敏銳的觀察力與出色的應(yīng)急處理能力果斷判別出犯罪分子可疑行為，冷靜地采取有效措施，協(xié)助公安機關(guān)抓獲不法分子，得益于該行對員工警示教育和日常培訓的重視，建行堅持將反洗錢知識納入網(wǎng)點晨會日常學習內(nèi)容，全行員工深刻理解打擊洗錢犯罪的重要意義。
下一步，該行將持續(xù)履行國有大行社會責任與擔當，充分發(fā)揮警銀聯(lián)查聯(lián)動機制作用，堅決打擊治理出租、出借、出售銀行卡賬戶違法犯罪活動，全力維護人民群眾利益和社會大局穩(wěn)定，為“斷卡”行動貢獻更大的建行力量！
