郵儲銀行淮安市新區(qū)支行積極推動反洗錢工作走深走實

   為切實履行反洗錢義務(wù)，郵儲銀行淮安市新區(qū)支行結(jié)合內(nèi)外部監(jiān)管要求，不斷夯實反洗錢基礎(chǔ)工作，積極開展反洗錢宣傳工作，促進反洗錢工作有序開展。

   一是強化反洗錢知識培訓(xùn)，通過集中學(xué)習(xí)、晨會、反洗錢風(fēng)險提示等方式對員工進行全方位、多層次的反洗錢培訓(xùn)，使全體員工充分掌握反洗錢相關(guān)制度，特別是側(cè)重提高員工識別客戶身份識別和可疑交易分析甄別技巧。二是落實客戶身份識別，嚴格執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度，履行洗錢義務(wù)。三是積極開展反洗錢宣傳，在營業(yè)大廳擺放反洗錢宣傳資料，向來網(wǎng)點客戶宣傳講解反洗錢知識，設(shè)立金融知識咨詢臺，接受客戶咨詢；通過進園區(qū)、進企業(yè)等方式，對轄內(nèi)客戶、企事業(yè)單位員工普及金融知識，宣傳反洗錢知識，增強大眾“保護自己，遠離洗錢活動”的反洗錢意識，營造“全名參與、遏制洗錢”的良好氛圍。