為提高社會(huì)群眾的反洗錢意識(shí)和能力，守護(hù)社會(huì)金融安全，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，工行淮安城南清江支行多渠道落實(shí)反洗錢工作責(zé)任，推廣普及反洗錢的危害，有效遏制洗錢源頭犯罪活動(dòng)，積極履行反洗錢的社會(huì)責(zé)任。
一方面是提高員工反洗錢認(rèn)識(shí)。學(xué)習(xí)上，淮安清江支行利用晨會(huì)或班后的時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢知識(shí)，積極參與反洗錢教育，通過觀看《員工行為守則》、《嚴(yán)守合規(guī)底線》等視頻讓員工充分認(rèn)識(shí)到反洗錢的重要性，了解需要注意的操作關(guān)鍵點(diǎn)。工作中，網(wǎng)點(diǎn)主任和運(yùn)營(yíng)主管嚴(yán)格把關(guān)對(duì)公開戶的審查工作，在為單位客戶辦理結(jié)算等業(yè)務(wù)時(shí)，仔細(xì)按照人行有關(guān)規(guī)定進(jìn)行核對(duì)記錄，保證業(yè)務(wù)的真實(shí)有效合法，降低賬戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)守工行的金融制度。
另一方面是開展線上線下多渠道宣傳。該行通過在廳堂電視、顯示屏字幕循環(huán)播放反洗錢的宣傳視頻和宣傳標(biāo)語(yǔ)，積極發(fā)放、講解反洗錢宣傳單。大堂經(jīng)理會(huì)通過微沙龍的形式，為等待辦理業(yè)務(wù)的客戶進(jìn)行反洗錢知識(shí)的培訓(xùn)。同時(shí)，要求員工在現(xiàn)金窗口多留心異常業(yè)務(wù)的辦理，及時(shí)宣傳反洗錢知識(shí)。另外，還會(huì)組織網(wǎng)點(diǎn)員工走進(jìn)學(xué)校、企業(yè)、社區(qū)，積極向群眾普及洗錢、非法集資等犯罪行為的嚴(yán)重后果，宣講網(wǎng)絡(luò)、電信詐騙的常見案例，用成功的真實(shí)案例幫助人們建立防范洗錢、非法集資的心理防線，讓反洗錢的知識(shí)和觀念深入人心。該行深知每個(gè)學(xué)生背后是一個(gè)家庭希望的延續(xù)，學(xué)生本身抗擊金融風(fēng)險(xiǎn)的能力不高，但不法網(wǎng)貸、刷單和將銀行卡出借給犯罪團(tuán)伙使用等違法犯罪行為在學(xué)生群體中時(shí)有發(fā)生。該行積極組織員工走進(jìn)信息學(xué)院為學(xué)生服務(wù)的同時(shí)也要加強(qiáng)對(duì)學(xué)生合理使用資金的引導(dǎo)，希望通過走進(jìn)校園用專業(yè)知識(shí)和真誠(chéng)服務(wù)從源頭上遏制學(xué)生參與金融犯罪活動(dòng)，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定貢獻(xiàn)工商銀行的堅(jiān)實(shí)力量。
下一步，工行淮安清江支行將通過更多渠道宣傳落實(shí)反洗錢工作，讓員工和轄內(nèi)群眾對(duì)國(guó)家反洗錢政策和反洗錢知識(shí)進(jìn)一步學(xué)習(xí)，提高公眾的反洗錢意識(shí)，自覺遠(yuǎn)離洗錢等違法犯罪活動(dòng)，積極履行工行的社會(huì)責(zé)任，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定貢獻(xiàn)工行力量。
