今年以來(lái)，工行張家口涿鹿支行將反洗錢工作為基礎(chǔ)性、長(zhǎng)期性工作來(lái)抓，通過加大教育培訓(xùn)力度、做好監(jiān)督檢查等工作措施不斷提升反洗錢履職能力。
一是加強(qiáng)思想教育，提升反洗錢履職意識(shí)。該行通過專題例會(huì)、晨會(huì)等多種形式組織員工學(xué)習(xí)反洗錢法律、法規(guī)及風(fēng)險(xiǎn)提示，及時(shí)了解反洗錢工作的新動(dòng)向，尤其是隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步，洗錢犯罪形式變得越來(lái)越隱蔽，面對(duì)國(guó)際、國(guó)內(nèi)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，要求各崗位人員在思想上充分認(rèn)識(shí)到反洗錢工作的復(fù)雜性和重要性，扎實(shí)做好崗位履職，將反洗錢工作制度落到實(shí)處。
二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升反洗錢甄別能力。認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《大額交易和可疑交易管理辦法》、《客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易資料保存管理辦法》，從反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)到可疑交易甄別分析、系統(tǒng)操作全方位開展培訓(xùn)，不斷提高客戶身份識(shí)別和可疑資金的甄別能力。
三是加強(qiáng)監(jiān)督檢查，落實(shí)反洗錢制度執(zhí)行。為確保反洗錢各項(xiàng)制度的有效落實(shí)，該行成立了以主管行長(zhǎng)為組長(zhǎng)、合規(guī)經(jīng)理、運(yùn)行督導(dǎo)員為成員的內(nèi)控合規(guī)檢查小組，將反洗錢制度執(zhí)行列為重點(diǎn)檢查項(xiàng)目，加大了對(duì)客戶身份識(shí)別、大額、可疑交易告等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、整改在反洗錢工作存中的問題，努力提升反洗錢工作管理水平。
