工行張家口橋東支行開展新員工反洗錢培訓(xùn)提升業(yè)務(wù)水平

   為認真落實基層機構(gòu)反洗錢工作職責，持續(xù)加強反洗錢履職管理和隊伍建設(shè)，近日，工行張家口橋東支行組織2022年新入行的5名新員工開展了反洗錢培訓(xùn)，引導(dǎo)新員工高標定位、認真履職，不斷提升業(yè)務(wù)能力水平。

   會上，該行從國際標準的視角，通過梳理基層商業(yè)銀行反洗錢履職工作的現(xiàn)狀，結(jié)合反洗錢履職工作當下面臨的現(xiàn)實挑戰(zhàn)，進一步加深對新員工對反洗錢工作重要性和急迫性的認識。同時集中組織學(xué)習了《集團反洗錢紅線手冊》、《反洗錢應(yīng)知應(yīng)會培訓(xùn)手冊》以及洗錢案例，指導(dǎo)新員工堅守反洗錢紅線，深化“風險為本防范未然”的洗錢風險管理理念。同時強調(diào)由于目前社會公眾反洗錢知識不夠、意識不強，存在出租、出借賬戶、銀行卡、身份證等行為，所有在加強反洗錢宣傳活動的基礎(chǔ)上，員工要將客戶身份識別作為反洗錢工作的核心義務(wù)、反洗錢源頭的重中之重，在辦理業(yè)務(wù)時要嚴把客戶信息真實關(guān)口，嚴格執(zhí)行《金融機構(gòu)客戶是身份識別和客戶身份資料及交易資料保存管理辦法》，以“了解你的客戶”為原則，在客戶辦理開戶時，統(tǒng)籌運用聯(lián)網(wǎng)核查功能、告知客戶留存信息的重要性和必要性、靈活聊天等手段確�？蛻粜畔⑼暾�性、真實性和規(guī)范性，著力提升反洗錢履職能力。

   下一步，該行將持續(xù)加強全轄員工反洗錢培訓(xùn)，做到“逢會必講”，積極開展相關(guān)法律、法規(guī)培訓(xùn)，同時結(jié)合實際案例提升對反洗錢的識別技能，培養(yǎng)有真正技能的反洗錢人才，強化反洗錢人才隊伍建設(shè)。