工行張家口宣化支行堅持做好反洗錢培訓提升反洗錢工作水平

   2022年11月以來，全國新冠疫情形勢依舊嚴峻，按照當?shù)亟鹑谵k安排，張家口宣化支行全轄10家網(wǎng)點仍保持暫停營業(yè)狀態(tài)，自10月初疫情肆虐各小區(qū)靜默，該行已居家辦公超40天。為持續(xù)提升全行反洗錢工作水平，強化各關(guān)鍵環(huán)節(jié)反洗錢工作人員業(yè)務能力，該行于11月中旬通過騰訊會議方式組織線上培訓，各網(wǎng)點負責人及反洗錢工作人員參加。

   本次培訓主要面向該行各網(wǎng)點舉行，培訓內(nèi)容涉及網(wǎng)點各類常見業(yè)務，比如平時辦理存取款時較難分辨的“偽現(xiàn)金”業(yè)務，從識別、引導、話術(shù)、填表規(guī)范等細節(jié)進行了逐一規(guī)范強調(diào)；系統(tǒng)內(nèi)下發(fā)的反洗錢盡職調(diào)查和協(xié)查，對回復內(nèi)容的時效性和規(guī)范性進行了強調(diào)，從效率到質(zhì)量提出了較為明確的要求，避免產(chǎn)生因回復不及時或回復質(zhì)量不佳被退回而導致的逾期業(yè)務等；客戶反洗錢風險等級分類的調(diào)整規(guī)范，對于哪類客戶應該及時予以上報調(diào)整申請進行了再明確再強調(diào)，避免未及時上調(diào)風險等級的現(xiàn)象發(fā)生。

   在疫情居家辦公期間，本次培訓為持續(xù)做好全行反洗錢工作，保持網(wǎng)點反洗錢人員業(yè)務水平持續(xù)在線，提升網(wǎng)點反洗錢人員業(yè)務甄別能力，把控業(yè)務實質(zhì)風險提供了強有力保障，為該行整體反洗錢業(yè)務水平提升起到積極促進作用。