工行張家口萬全支行多措并舉夯實反洗錢筑牢合規(guī)管理之基

   為深入貫徹“落實風險為本，堅持勤勉履責”的反洗錢工作理念，不斷加大反洗錢工作力度，12月2日，張家口萬全支行多措并舉提升反洗錢工作實效，切實履行國有大行的社會責任。

   一是強化組織領(lǐng)導，健全反洗錢合規(guī)機制。該行切實加強反洗錢責任意識傳導，明確各部室履職責任，積極探索反洗錢合規(guī)機制，加大反洗錢工作的組織推動力。通過建立常態(tài)化溝通聯(lián)系機制、常態(tài)化研究部署機制、常態(tài)化分崗分位機制、常態(tài)化檢查考核機制和常態(tài)化問題反饋機制，提升反洗錢工作質(zhì)量的持續(xù)和穩(wěn)定，強化反洗錢工作有效性。

   二是開展常態(tài)化自查，夯實反洗錢管理基礎(chǔ)。該行對于日常反洗錢業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)的問題，做到常態(tài)化跟蹤反饋、部門間協(xié)同配合，邊查邊改、立查立改，采取有效措施防控洗錢風險，全面提升反洗錢工作質(zhì)效。通過開展常態(tài)化自查，及時查擺管理短板，進一步梳理業(yè)務(wù)流程，統(tǒng)一工作標準，理清職責分工，有效夯實反洗錢基礎(chǔ)管理。

   三是加大培訓力度，線上線下雙管齊下。該行結(jié)合疫情防控需要，充分運用線上、線下“兩個平臺”雙管齊下，扎實開展反洗錢宣傳、培訓。一是通過營業(yè)室LED屏滾動播放反洗錢宣傳口號、廳堂擺放知識宣傳資料，設(shè)置專業(yè)咨詢柜臺，引導客戶理性投資和合理借貸。二是組織青年員工積極制作反洗錢宣傳視頻、美篇等，強化線上宣傳力度。三是加強理論與實務(wù)操作培訓，學習反洗錢典型案例，充分夯實反洗錢理論基礎(chǔ)，強化員工反洗錢履職能力。