今年以來，工行淮安城南支行嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和上級(jí)行反洗錢工作要求，認(rèn)真履行反洗錢義務(wù)，積極開展各項(xiàng)反洗錢工作，切實(shí)提升反洗錢履職能力，并認(rèn)真對(duì)照反洗錢文件要求，發(fā)揮黨建工作作風(fēng)，打?qū)嵒A(chǔ)，在做細(xì)、做實(shí)上下功夫，積極組織落實(shí)支行的反洗錢工作開展。
一是堅(jiān)持客戶身份識(shí)別做在前。淮安城南支行對(duì)客戶身份識(shí)別工作和客戶信息維護(hù)工作常抓不懈，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和上級(jí)行各項(xiàng)工作要求，持續(xù)開展存量客戶的信息完整工作。同時(shí)，對(duì)全行對(duì)公客戶進(jìn)行持續(xù)識(shí)別與完善，促進(jìn)客戶身份識(shí)別工作不斷取得新突破。
二是盯緊大額交易及可疑交易。該行嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求上報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)，定期報(bào)送報(bào)告，強(qiáng)化電話溝通，及時(shí)掌握最新情況。同時(shí)，加強(qiáng)可疑交易監(jiān)測(cè)和甄別質(zhì)量管理，持續(xù)提升可疑交易報(bào)告價(jià)值。
三是持續(xù)開展反洗錢培訓(xùn)。該行對(duì)轄內(nèi)部門、網(wǎng)點(diǎn)員工進(jìn)行全方位、多層次、立體化的反洗錢培訓(xùn)，使全體員工充分掌握反洗錢制度規(guī)定、風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)、識(shí)別方法、操作流程等，強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)，夯實(shí)全行內(nèi)控基礎(chǔ)。
四是高度關(guān)注回復(fù)風(fēng)險(xiǎn)提示�；窗渤悄现芯o跟監(jiān)管要求，對(duì)下發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)提示，認(rèn)真分析原因，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，特別是高度重視違規(guī)開立賬戶、電信詐騙、涉賭涉詐等違法行為，找準(zhǔn)工作薄弱環(huán)節(jié)，舉一反三，逐步規(guī)范各項(xiàng)操作。
