2023年2月13日，建行宿州宿東支行重點對公單位某公司的財務(wù)人員周先生匆匆前來銀行網(wǎng)點要求核實網(wǎng)絡(luò)年審的相關(guān)情況。
經(jīng)周先生敘述，其接到了所謂“銀行經(jīng)理”的郵件通知，要求配合“銀行”賬戶年檢工作，隨后對方以需要接收一份銀行賬戶年檢通知書為由要求添加QQ。周先生心想年初了，應(yīng)該也需要對上年度進行賬戶年審了，就添加了對方，同時收到了對方一份加蓋銀行公章的文件。雙方在交流后，周先生被拉進了單位年檢工作群，群內(nèi)還有其“單位領(lǐng)導(dǎo)”。但因其領(lǐng)導(dǎo)從來沒有使用過QQ，遂引起了周先生的懷疑，所以來網(wǎng)點核實情況。
由于支行此前也碰到過類似的“賬戶年檢詐騙”案件，工作人員在核實了情況后確認這是典型的以賬戶年檢為由的電信詐騙，詐騙分子主要是通過偽造年檢郵件冒充銀行工作人員，以年檢為由添加財務(wù)人員聯(lián)系方式進一步實施詐騙。工作人員將該情況告知了周先生，同時提醒周先生，銀行如果發(fā)現(xiàn)公司信息發(fā)生變更后將會通過行內(nèi)電話提醒其前來銀行網(wǎng)點變更，不會通過網(wǎng)絡(luò)平臺索要企業(yè)信息和相關(guān)證件。得到答復(fù)后，周先生表示非常感謝銀行工作人員的提醒，規(guī)避了該公司賬戶的資金損失，避免了事情進一步的發(fā)展。
在與周先生進一步了解情況后，宿東支行將得到的QQ號，郵箱號等詐騙信息在“國家反詐中心”舉報平臺進行舉報，避免了更多的企業(yè)與個人蒙受財產(chǎn)的損失。
這次幫助客戶成功攔截詐騙是宿東支行盡心守護客戶“錢袋子”的一個縮影。近年來，宿東支行持續(xù)加強員工反洗錢、反電信詐騙等金融業(yè)務(wù)培訓，增強全員金融風險防控意識，提升反詐業(yè)務(wù)能力，保護了人民財產(chǎn)的損失。
