隨著信用卡業(yè)務蓬勃發(fā)展，許多潛在的非法套現(xiàn)問題也接踵而來。為切實履行金融機構反洗錢宣傳義務，預防和打擊洗錢犯罪活動，望城坡支行著力開展防范信用卡洗錢風險宣傳教育活動。
本次宣傳活動主要在網(wǎng)點大堂開展，通過擺放宣傳折頁、向過往群眾發(fā)宣傳資料、提供宣傳咨詢服務，大堂經(jīng)理組織積極向客戶宣傳關于防范網(wǎng)絡賭博洗錢和“莫要成為洗錢犯罪工具人”的熱點內容。同時，向客戶解讀信用卡賭博洗錢套路，分析常見洗錢手段，進一步提升員工風險意識，也將反洗錢相關知識向社會公眾分享和傳播，增強社會公眾對反洗錢工作的認知，防止上當受騙甚至成為犯罪分子的幫兇。針對辦理信用卡的客戶，尤其強調以下相關內容：
一、配合我行開展初次客戶身份識別
在申請辦理信用卡的同時，務必提供真實的個人信息，核對相關信息之后，放置個人信息被他人冒用。
二、及時更新和完善身份信息
若本人身份信息（包括姓名、性別、職業(yè)、聯(lián)系方式、身份證件種類或號碼、有效期）發(fā)生變更，需要及時到營業(yè)網(wǎng)點進行更新和完善，否則將會影響正常辦理業(yè)務。
三、保護身份信息
不要出租出借或者買賣自己的身份證件、賬戶、銀行卡等，否則可能被不法分子利用進行洗錢或從事恐怖融資等違法犯罪活動，將會影響個人的信用記錄，影響正常的金融活動。
本次宣傳活動進-步增強了公眾反洗錢意識,踐行了建行社會責任,持續(xù)提升我們建行員工的反洗錢履職能力,進一步提高了我們銀行從業(yè)人員的反洗錢業(yè)務素質,增強反洗錢工作責任意識和履行反洗錢業(yè)務的自覺性,有效防范洗錢風險,形成共同預防和打擊洗錢犯罪的合力,使宣傳活動達到期效果。
