近期，工行張家口宣化支行為切實(shí)提高全員反洗錢工作意識(shí)，有效防范社會(huì)金融風(fēng)險(xiǎn)，采取了多項(xiàng)措施助力提升整體反洗錢工作水平。
一直以來，該行堅(jiān)持反洗錢規(guī)章準(zhǔn)則周周學(xué)、月月學(xué)制度，根據(jù)實(shí)際工作安排，每周選取一天召集各網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)經(jīng)理進(jìn)行反洗錢制度學(xué)習(xí)，對(duì)上級(jí)行下發(fā)的《反洗錢紅線手冊(cè)》內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行再學(xué)習(xí)再強(qiáng)調(diào)，對(duì)反洗錢各項(xiàng)規(guī)章制度逐條進(jìn)行深入淺出的講解；各網(wǎng)點(diǎn)每月自定義一天，由網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)經(jīng)理將本月支行培訓(xùn)學(xué)習(xí)內(nèi)容向網(wǎng)點(diǎn)全員傳達(dá)教學(xué)，確保各項(xiàng)制度要求深入人心，成為烙印在每個(gè)人心底的一道不可觸碰的紅線。
除此之外，該行成立了以支行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各班子成員為副組長(zhǎng)，各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為組員的反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管行長(zhǎng)周密部署，運(yùn)行中心牽頭對(duì)該行反洗錢工作進(jìn)行梳理，各網(wǎng)點(diǎn)積極配合，確保反洗錢領(lǐng)域各項(xiàng)工作梳理開展。
在分管行長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，該行已將反洗錢工作滲透到了日常工作的一點(diǎn)一滴中，比如利用網(wǎng)點(diǎn)陳設(shè)大力宣傳人行反洗錢知識(shí)要點(diǎn)，將宣傳折頁擺放在網(wǎng)點(diǎn)醒目位置，供客戶隨手取閱學(xué)習(xí)；利用廳堂客戶等候時(shí)機(jī)向客戶宣傳反洗錢知識(shí)，對(duì)廣大群眾進(jìn)行反洗錢知識(shí)普及，提高民眾反洗錢意識(shí)，擴(kuò)大商業(yè)銀行的公眾影響力。
嚴(yán)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全，增強(qiáng)自身保護(hù)意識(shí)和反洗錢意識(shí)，充分認(rèn)識(shí)反洗錢犯罪行為是公民應(yīng)盡的義務(wù)，商業(yè)銀行有責(zé)任幫助公民認(rèn)識(shí)到反洗錢工作的重要性和重要意義，為幫助國(guó)家打擊洗錢犯罪違法活動(dòng)工作快速開展，提升商業(yè)銀行自身反洗錢工作水平勢(shì)在必行。
